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title: "Allanamientos por presunto lavado de activos: ordenaron cinco detenciones y secuestran documentación en Chaco y Corrientes"
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# Allanamientos por presunto lavado de activos: ordenaron cinco detenciones y secuestran documentación en Chaco y Corrientes

![Presentación (43)](/download/multimedia.normal.9329b20a703fa337.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

**Los procedimientos fueron dispuestos por la Justicia Federal en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos. Los operativos alcanzan gimnasios, concesionarias, domicilios particulares, escribanías y estudios contables.**

Un importante operativo encabezado por la Justicia Federal se desarrolla este viernes en las provincias de Chaco y Corrientes, donde se realizan **18 allanamientos simultáneos** y se ejecutan **cinco órdenes de detención** en el marco de una causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos.

La investigación está a cargo de la **Fiscalía Federal**, encabezada por el fiscal **Patricio Sabadini**, mientras que las medidas fueron autorizadas por el **Juzgado Federal N° 1**, a cargo de la jueza **Zunilda Niremperger**.

El despliegue comenzó durante la mañana y cuenta con la participación de aproximadamente **200 efectivos de Gendarmería Nacional**, **50 policías de la Provincia del Chaco**, además de especialistas en delitos económicos, peritos informáticos, contadores y personal de ARCA.

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### Operativos en gimnasios, concesionarias y estudios contables

Los allanamientos se llevan adelante en distintos puntos de Chaco y Corrientes e incluyen sucursales de la cadena **EXEN Gym** ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de un hotel en la ciudad de Corrientes.

Las medidas también alcanzan concesionarias de vehículos, domicilios particulares, escribanías y estudios contables vinculados a la investigación.

Uno de los procedimientos se realiza en inmediaciones de **Remedios de Escalada y Entre Ríos**, en Resistencia, con intervención de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco.

Durante los operativos, los investigadores buscan secuestrar documentación, dinero, vehículos, equipos informáticos y otros elementos considerados de interés para la causa.

### Cinco personas con orden de detención

En paralelo a los allanamientos, la Justicia ordenó la detención de:

- Federico Alejandro Clinis Canal.
- Nicolás Clinis Canal.
- María Graciela Canal.
- Mauro Emmanuel Lugo Heim.
- Yamil Gabriel Gane.

La causa investiga presuntas maniobras previstas en el **artículo 303 del Código Penal**, que sanciona el delito de lavado de activos.

Según la resolución judicial, la pesquisa también contempla las agravantes de **habitualidad** y **organización**, al considerar que las maniobras habrían sido desarrolladas de manera sistemática.

Además, la imputación por presunto lavado de activos alcanza también a **Jorge César Alberto Vargas** y **Raquel Edith Bohacek**, mientras que la modalidad agravada involucra, entre otros, a **Sergio Nicolás Clinis Canal**, **Federico Alejandro Clinis Canal**, **Mauro Emmanuel Lugo Heim** y **María Graciela Canal**.

La investigación continúa en desarrollo y no se descarta que, a medida que avancen las pericias y el análisis de la documentación secuestrada, puedan surgir nuevas imputaciones o medidas judiciales.

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