Amplían denuncia contra la Bolsa de Comercio del Chaco por presunta administración fraudulenta
El abogado Víctor Oscar Ruiz Díaz presentó una ampliación de la denuncia contra directivos y síndicos de la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH), en la que cuestiona el manejo financiero de la entidad y solicita una medida cautelar millonaria sobre el patrimonio personal de sus autoridades.
La presentación fue realizada tanto en su carácter de ex socio y fundador de la institución como en el marco de un conflicto previo vinculado a una deuda con la firma Catalaxia S.A..
Cuestionamientos a la gestión
El eje de la denuncia apunta a supuestas irregularidades en la administración y control de operaciones financieras, particularmente en el manejo de instrumentos como cheques y pagarés bursátiles.
Según el escrito, estas operatorias habrían crecido de manera significativa desde 2023 sin los controles adecuados, lo que, a criterio del denunciante, habría puesto en riesgo fondos de inversores.
Además, se sostiene que las autoridades no pueden desligarse de responsabilidad, ya que la conducción y supervisión de estas políticas recaería directamente en el Directorio.
Pedido de embargo millonario
En ese contexto, Ruiz Díaz solicitó a la Justicia un embargo preventivo por $10.000 millones sobre bienes de 22 directivos y síndicos.
La medida busca asegurar eventuales responsabilidades patrimoniales y evitar que se utilicen recursos de la institución para afrontar compromisos personales. El pedido incluye cuentas bancarias, inmuebles, inversiones y activos digitales.
Investigación en curso
La causa quedó en manos de la fiscalía federal a cargo de Patricio Sabadini, que deberá analizar si los hechos denunciados configuran delitos como administración fraudulenta, lavado de activos, asociación ilícita o intermediación financiera no autorizada.
Entre las medidas solicitadas también figuran el análisis de comunicaciones y dispositivos electrónicos para determinar el grado de participación de los involucrados.
Mientras tanto, el conflicto suma tensión en torno a la situación financiera y administrativa de la entidad, en un caso que podría tener derivaciones judiciales de gran impacto.