Allanamientos por presunto lavado de activos: ordenaron cinco detenciones y secuestran documentación en Chaco y Corrientes
Los procedimientos fueron dispuestos por la Justicia Federal en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos. Los operativos alcanzan gimnasios, concesionarias, domicilios particulares, escribanías y estudios contables.
Un importante operativo encabezado por la Justicia Federal se desarrolla este viernes en las provincias de Chaco y Corrientes, donde se realizan 18 allanamientos simultáneos y se ejecutan cinco órdenes de detención en el marco de una causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
El despliegue comenzó durante la mañana y cuenta con la participación de aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías de la Provincia del Chaco, además de especialistas en delitos económicos, peritos informáticos, contadores y personal de ARCA.
Operativos en gimnasios, concesionarias y estudios contables
Los allanamientos se llevan adelante en distintos puntos de Chaco y Corrientes e incluyen sucursales de la cadena EXEN Gym ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de un hotel en la ciudad de Corrientes.
Las medidas también alcanzan concesionarias de vehículos, domicilios particulares, escribanías y estudios contables vinculados a la investigación.
Uno de los procedimientos se realiza en inmediaciones de Remedios de Escalada y Entre Ríos, en Resistencia, con intervención de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco.
Durante los operativos, los investigadores buscan secuestrar documentación, dinero, vehículos, equipos informáticos y otros elementos considerados de interés para la causa.
Cinco personas con orden de detención
En paralelo a los allanamientos, la Justicia ordenó la detención de:
- Federico Alejandro Clinis Canal.
- Nicolás Clinis Canal.
- María Graciela Canal.
- Mauro Emmanuel Lugo Heim.
- Yamil Gabriel Gane.
La causa investiga presuntas maniobras previstas en el artículo 303 del Código Penal, que sanciona el delito de lavado de activos.
Según la resolución judicial, la pesquisa también contempla las agravantes de habitualidad y organización, al considerar que las maniobras habrían sido desarrolladas de manera sistemática.
Además, la imputación por presunto lavado de activos alcanza también a Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, mientras que la modalidad agravada involucra, entre otros, a Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal.
La investigación continúa en desarrollo y no se descarta que, a medida que avancen las pericias y el análisis de la documentación secuestrada, puedan surgir nuevas imputaciones o medidas judiciales.