Un arrepentido dio origen a la investigación por presunto lavado de activos vinculada a la cadena de gimnasios Exen
La Justicia Federal realizó 18 allanamientos en Chaco y Corrientes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Los procedimientos alcanzaron sucursales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables. Cinco personas fueron detenidas y se secuestraron máquinas, dinero, documentación y vehículos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, quien solicitó las medidas que fueron autorizadas por la jueza federal Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia.
Los operativos fueron ejecutados por Gendarmería Nacional, con el apoyo del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, además de personal especializado en análisis contable e informático, integrantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Unidad Fiscal Resistencia.
En total se desplegaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería, 50 policías chaqueños, cuatro camiones y equipos de peritos y contadores.
Los allanamientos
Los procedimientos se realizaron en las sucursales de la cadena de gimnasios Exen ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además del Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se proyectaba una nueva sede.
También fueron allanados domicilios particulares, concesionarias de automóviles, escribanías y estudios contables vinculados con los imputados.
Como resultado de los operativos se secuestraron máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero en efectivo, documentación y automóviles, elementos que serán analizados para profundizar la investigación sobre el origen de los fondos y el patrimonio de los involucrados.
Cinco detenidos
La causa tiene siete personas imputadas —cinco hombres y dos mujeres— por el presunto delito de lavado de activos.
Por pedido del fiscal Sabadini fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, mientras que las otras dos personas quedaron imputadas, pero continuarán el proceso en libertad.
Además, cuatro de los acusados enfrentan la agravante de haber actuado de manera organizada y habitual, según lo previsto en el artículo 303 del Código Penal.
El origen de la investigación
La causa se inició a partir de la información aportada por un imputado colaborador, cuyo acuerdo fue homologado por la Justicia Federal.
Esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
A partir de esos datos, la fiscalía inició una investigación patrimonial, financiera y comercial que incluyó informes tributarios, movimientos bancarios, billeteras virtuales, registros de vehículos e inmuebles y tareas de inteligencia financiera.
La rápida expansión de la cadena
Uno de los principales puntos observados por la fiscalía fue la rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen.
Según la investigación, entre febrero de 2025 y julio de 2026 se inauguraron siete sucursales, entre ellas Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras y Exen Pampa, además del proyecto de una nueva sede en el ex Hotel Guaraní de Corrientes.
Para el fiscal Sabadini, la velocidad de crecimiento y el nivel de inversiones realizadas no serían compatibles con la capacidad económica declarada por los investigados.
"La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito", sostuvo el fiscal en su requerimiento.
Equipamiento valuado en más de 1,4 millones de dólares
Durante la investigación, la Policía del Chaco realizó un relevamiento del equipamiento de cinco sucursales de Exen.
Según la valuación efectuada tomando como referencia los precios del proveedor oficial de la marca G-Fitness, el valor estimado de las máquinas asciende a 1.434.241 dólares.
Posteriormente, la fiscalía comparó esa valuación con la documentación presentada por los investigados y detectó una diferencia cercana a 582.000 dólares, equivalente a aproximadamente el 58 % del valor del equipamiento relevado.
Para la fiscalía, esa diferencia constituye uno de los principales indicios de una posible maniobra de lavado de activos.
La hipótesis fiscal
Según la acusación, las siete personas imputadas habrían conformado una estructura destinada a incorporar al circuito económico formal fondos cuyo origen sería ilícito.
La hipótesis sostiene que ese dinero podría provenir del narcotráfico u otros delitos de acción pública y que habría sido canalizado mediante inversiones en gimnasios, inmuebles, vehículos y otras actividades comerciales para otorgarle apariencia de legalidad.
La investigación continúa y la Justicia Federal deberá determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados en la causa.