Presidencia Roque Sáenz Peña. La Justicia y la Policía Federal avanzaron este miércoles con tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación que tiene bajo la lupa a un conocido comercio mayorista y minorista y a personas vinculadas con sus propietarios.

Los procedimientos comenzaron pasadas las 10 de la mañana y se realizaron en un local comercial ubicado en barrio Sarmiento, en una vivienda de calle 18 entre 25 y 27 y en un tercer domicilio relacionado con los dueños del comercio.

La expansión de los mayoristas, bajo la lupa

El operativo vuelve a poner el foco sobre el funcionamiento de determinados comercios mayoristas que tuvieron un fuerte crecimiento en los últimos años y cuyos movimientos económicos comenzaron a ser observados por los investigadores.

En este caso, se trata de Roma, un comercio que pasó de funcionar inicialmente como una pequeña pilchería a convertirse en un establecimiento mayorista y minorista de importante volumen comercial.

Ese crecimiento había generado comentarios entre vecinos y comerciantes de la zona respecto del origen de los fondos utilizados para sostener la expansión. Ahora, esos movimientos forman parte del análisis dentro de una investigación judicial.

Contrabando y lavado: dos líneas que aparecen en la investigación

Según la información institucional difundida por la Policía Federal Argentina, los allanamientos se realizaron en el marco de una causa vinculada al contrabando.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas señalaron que la pesquisa tendría como eje una investigación por presunto lavado de dinero de origen delictivo.

La diferencia entre ambas versiones deberá ser esclarecida a medida que avance la causa y se conozcan los resultados de los procedimientos.

La Justicia busca determinar el origen del dinero

Los investigadores trabajan sobre documentación, movimientos comerciales y otros elementos que podrían resultar relevantes para determinar cómo se financiaron determinadas operaciones y cuál fue el origen de los fondos utilizados.

Por el momento, no se informó oficialmente que los propietarios del comercio hayan sido imputados ni que exista una resolución judicial que determine responsabilidad penal.

Los allanamientos continuaban durante el mediodía y se esperaba que, una vez finalizados, la fuerza federal informara los elementos secuestrados y las medidas que podrían derivarse de la investigación.

La mirada de la Justicia sobre el circuito mayorista abre un nuevo capítulo en la investigación sobre posibles estructuras económicas utilizadas para canalizar dinero proveniente de actividades delictivas.