[URGENTE] Veredicto por “facturas truchas”: Pasko y Ayala fueron condenados a 10 años
Este lunes, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dio a conocer el veredicto en el juicio por la denominada “usina de facturas truchas”, una causa que investigó presuntas maniobras con facturas apócrifas, asociación ilícita fiscal, evasión y lavado de activos.
En una jornada de gran expectativa, la Justicia resolvió condenar a Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala a 10 años de prisión cada uno.
Ambos fueron considerados culpables del delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de jefe organizador, en concurso real con lavado de activos, en calidad de autor.
La causa alcanzó a un total de 11 imputados y tuvo como eje una investigación sobre una estructura que, según la acusación, habría sido utilizada para generar operaciones comerciales que no se habrían concretado y mediante las cuales se buscaba simular gastos, obtener créditos fiscales indebidos y canalizar fondos.
Además, el proceso judicial contempló presuntas maniobras vinculadas al lavado de activos, incorporando distintas operaciones que fueron analizadas durante el debate oral.
Además de Walter Pasko y Fernando Ayala, el Tribunal Oral Federal también resolvió la situación del resto de los acusados en la causa denominada “usina de facturas truchas”.
Las condenas fueron las siguientes:
- Diana Yael Daniel: 6 años de prisión.
- María José Reinau: 7 años de prisión.
- Jorge Pasko: 4 años y 6 meses de prisión.
- Álvaro Iván Pasko: 4 años y 6 meses de prisión.
- Juana Elsa Brahim: 3 años y 6 meses de prisión.
- María Belén Reinau: 5 años y 6 meses de prisión.
- Edith Marisel Ayala: 5 años de prisión.
- Ariel Ramón Acevedo: 4 años de prisión.
- Osvaldo Ramón Godoy: 4 años de prisión.
¿Qué penas habían solicitado las partes?
Walter Pasko y Fernando Ayala fueron quienes enfrentaron los mayores pedidos de condena. El Ministerio Público había solicitado 16 años de prisión para cada uno, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había pedido 15 años.
Ambas acusaciones los señalaban como jefes y organizadores de una asociación ilícita fiscal, en concurso real con el delito de lavado de activos. También habían solicitado multas y el decomiso de bienes que, según la acusación, habrían sido utilizados en las maniobras investigadas.
Las defensas de Pasko y Ayala, en tanto, habían solicitado la absolución de ambos.
En el caso de María José Reinau, esposa de Ayala y vinculada a la fundación Brilla y a la peluquería Brilla Mujer, la Fiscalía había solicitado 11 años de prisión y ARCA, 9 años. La acusación sostenía que habría integrado la asociación ilícita fiscal en concurso real con lavado de activos y que habría intervenido en operaciones que vinculaban las actividades de la peluquería con la fundación, además de otras entidades.
Diana Yael Daniel, quien se desempeñó como secretaria general del IAFEP y es cuñada del exdirector del organismo Mauro Andión, también estaba acusada en la causa. Según la acusación, desde su función habría facilitado el envío de fondos del IAFEP hacia organizaciones vinculadas con Walter Pasko. ARCA había solicitado para ella 8 años de prisión, mientras que la Fiscalía había pedido 7 años.
Para Juana Elsa Brahim, suegra de Walter Pasko, ARCA había solicitado 3 años y 6 meses de prisión, al considerarla coautora e integrante de la asociación ilícita fiscal. La Fiscalía, por su parte, había pedido su absolución.
María Belén Reinau y Edith Marisel Ayala fueron señaladas por las acusaciones como personas de confianza dentro de la organización y como participantes en la creación y administración de distintas entidades que, según la investigación, habrían sido utilizadas para emitir facturación apócrifa. ARCA había solicitado 7 años de prisión para cada una, mientras que la Fiscalía había pedido 4 años y 6 meses.
En cuanto a Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy, ambos albañiles, las partes acusatorias habían coincidido en solicitar 7 años de prisión efectiva para cada uno. La acusación los ubicaba como coautores e integrantes de la asociación ilícita y como personas de confianza de Ayala.
Por su parte, Álvaro Iván Pasko, ingeniero y hermano de Walter Pasko, fue acusado de integrar la asociación ilícita a partir de su participación en cargos jerárquicos de distintas organizaciones que, según la acusación, habrían sido utilizadas para la facturación apócrifa. ARCA había solicitado 5 años de prisión y la Fiscalía, 4 años.
Una situación similar se planteó respecto de Jorge Pasko, padre de Walter. ARCA le atribuía un rol similar al de Álvaro y había solicitado 5 años de prisión, mientras que la Fiscalía había pedido 3 años y 6 meses.
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