Denunciaron por lavado de dinero y evasión a un financista vinculado al "Chiqui" Tapia

El Gobierno nacional presentó una denuncia por presunto lavado de dinero y evasión fiscal contra Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y señalado como financista ligado a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

La presentación judicial fue impulsada por el Ejecutivo a partir de un informe elaborado por la ARCA, el organismo recaudador, que detectó movimientos financieros considerados sospechosos en las cuentas de la empresa durante el último año.

Operaciones millonarias bajo la lupa
De acuerdo con los datos aportados por la ARCA, Sur Finanzas habría movido durante 2024 un volumen cercano a los $818 mil millones, una cifra que encendió las alarmas dentro de los organismos de control.

Además, el informe señala una presunta evasión impositiva superior a los $3 mil millones, a lo que se suman facturaciones observadas por al menos $5 millones correspondientes al año 2025, actualmente bajo análisis.

Vínculos con el fútbol argentino
Sur Finanzas aparece desde hace tiempo como empresa auspiciante dentro del fútbol profesional argentino, lo que reforzó la relevancia pública del caso dado el vínculo del financista con la conducción de la AFA.

Desde el Gobierno indicaron que la denuncia busca “esclarecer el origen de los fondos y determinar posibles maniobras de blanqueo y evasión a gran escala”, al tiempo que remarcaron que la investigación queda ahora en manos de la Justicia federal.

Por el momento, ni Vallejo ni representantes de Sur Finanzas emitieron declaraciones oficiales tras conocerse la presentación judicial.