La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó este viernes una serie de allanamientos y medidas cautelares en el marco de la investigación por supuesto lavado de activos contra la firma Sur Finanzas, vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.
Las medidas se adoptaron luego de una denuncia por presuntas demoras en el avance del expediente. La causa se activó tras una presentación de la Dirección General Impositiva, que detectó movimientos sospechosos por más de 818 mil millones de pesos a través de billeteras virtuales manejadas por la financiera. A raíz de esto, la fiscal Cecilia Incardona dispuso embargos preventivos y el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los implicados. El expediente quedó a cargo del juez Federico Villena.
En paralelo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió levantar el secreto fiscal y bancario del presidente de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y de otras 14 sociedades relacionadas. Esta medida forma parte de una investigación que se instruye desde 2021 por presuntas maniobras para la compra de dólar oficial durante la vigencia del cepo cambiario.
La resolución también incluye un pedido para conocer si existen otras causas abiertas contra Vallejo y nuevas diligencias encomendadas a la Gendarmería Nacional. En el expediente continúa interviniendo el fiscal Eduardo Taiano.
Además, Sur Finanzas aparece mencionada en la causa conocida como ANDIS, donde estaría vinculada al uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por una firma ligada a Vallejo.
Cabe recordar que desde 2023 Sur Finanzas es naming sponsor de la Copa de la Liga Profesional, y su marca tuvo presencia en camisetas de varios clubes del fútbol argentino.
La selección argentina será cabeza de serie en la Copa del Mundo que se jugará en Australia. El torneo tendrá por primera vez 24 equipos y sumará la instancia de octavos de final.
