Nicolás Clinis y María Graciela Canal se presentaron este miércoles en el puesto fronterizo de Loyola. Ambos eran buscados por la Justicia Federal en la causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos.

La causa federal que investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado al grupo Exen sumó este miércoles una novedad: Nicolás Clinis y María Graciela Canal se entregaron en el puesto fronterizo de Loyola, en la provincia de Formosa.

Ambos permanecían prófugos desde que la Justicia ordenó sus capturas en el marco de la investigación que derivó en 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes.

Tras presentarse ante las autoridades en la zona fronteriza, fueron trasladados a una dependencia de Gendarmería Nacional en Clorinda, donde quedaron bajo custodia. Una comisión policial de Resistencia se trasladó hasta esa ciudad para avanzar con el procedimiento de traslado hacia Chaco.

Habían salido del país antes de los allanamientos

La ubicación de los dos investigados fue posible a partir de tareas realizadas por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco.

Los investigadores habían establecido, mediante registros migratorios, que ambos se encontraban fuera del país. Según la información incorporada al expediente, María Graciela Canal salió de Argentina el 28 de julio, mientras que Sergio Nicolás Clinis Canal lo hizo el 1 de agosto.

Ante la imposibilidad de localizarlos y en función de esos registros, la Justicia había dispuesto órdenes de captura nacional e internacional.

Finalmente, ambos se presentaron voluntariamente en el paso fronterizo y quedaron a disposición de las autoridades argentinas.

La investigación por lavado de activos

El expediente está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, mientras que las medidas judiciales fueron autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

La investigación tomó relevancia tras un amplio operativo desplegado en distintos puntos de Chaco y Corrientes, que incluyó 18 allanamientos y órdenes de detención contra personas vinculadas a la pesquisa.

En total, la Fiscalía imputó a siete personas. Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal son investigados por presunto lavado de activos agravado por habitualidad y por la presunta intervención de una organización, en carácter de coautores.

Por otra parte, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron imputados por presunto lavado de activos simple.

Qué analiza la Fiscalía

La pesquisa busca determinar el origen de fondos vinculados con sociedades, inversiones, vehículos, inmuebles y distintos movimientos económicos que, según la hipótesis fiscal, presentarían inconsistencias respecto de los ingresos declarados por los investigados.

Uno de los puntos bajo análisis está relacionado con la expansión de una cadena de gimnasios y otras inversiones realizadas durante los últimos años.

La Fiscalía intenta establecer si los fondos utilizados para conformar ese patrimonio tienen un origen lícito y si parte de esos recursos habría sido incorporada posteriormente al circuito económico formal mediante presuntas maniobras de lavado.

Con la entrega de Nicolás Clinis y María Graciela Canal, ambos dejaron de estar prófugos. Ahora permanecen bajo custodia de Gendarmería en Clorinda, a la espera de su traslado a Chaco y de quedar formalmente a disposición de la Justicia Federal.