Revelan que IAFEP transfirió más de $815 millones a fundaciones fantasmas en una red de lavado y evasión fiscal

La investigación a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini reveló que el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) giró más de 815 millones de pesos a una red de fundaciones y cooperativas sin operaciones reales durante 2022 y 2023, en el marco de una investigación por asociación ilícita fiscal y lavado de activos.

Según consta en el expediente, estas entidades, muchas de ellas sin actividad visible, emitieron facturaciones millonarias al organismo provincial en lapsos muy breves. En la documentación incorporada a la causa aparecen fundaciones como Brilla Mujer ($147.096.493,90), Abriendo Puertas ($197.577.299,10) y Solidaridad es una Elección de Vida ($125.140.166,22) entre las más destacadas.

El detalle de las facturaciones es el siguiente:

• Fundación Amarte: $3.000.000
• Fundación Manos de Vida: $8.850.000
• Fundación Brilla Mujer: $147.096.493,90
• Fundación Insert-Arte: $23.186.498,45
• Fundación Solidaridad es una Elección de Vida: $125.140.166,22
• Fundación 24 de Diciembre: $3.000.000
• Fundación Juntos Regalando Amor: $24.792.995,92
• Fundación Abriendo Puertas: $197.577.299,10
• Fundación Propósitos: $23.549.495,15
• Fundación Una Segunda Oportunidad: $3.000.000
• Fundación Huellas Alegres: $114.294.497,21
• Cooperativa de Trabajo La Solidaridad es Mi Mundo Ltda.: $84.143.495,25
• Cooperativa de Trabajo Siempre Brillando Ltda.: $18.836.498,49
• Cooperativa Unidas Cambia III Ltda.: $4.141.894,19
• Cooperativa Colonias Unidas I Ltda.: $6.449.990,90
• Cooperativa Barrio San Javier Ltda.: $750.000
• Cooperativa de Trabajo El Pilar Ltda.: $18.836.498,52
• Cooperativa Movimiento en Acción Ltda.: $9.116.498,50

En conjunto, los fondos transferidos ascienden a $815.762.321,80.

Un esquema delictivo detrás de las facturaciones irregulares

La maniobra forma parte de una organización criminal dedicada a emitir facturas falsas, generando créditos fiscales ficticios para evadir impuestos y blanquear capitales.

La acusación apunta a Walter Pasko y Fernando Ayala como líderes de la organización, ambos detenidos y procesados. También están imputados otros miembros: Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Iván Pasko, María José Reinau, Jorge Pasko, María Belén Reinau, Edith Marisel Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy.

El fiscal Sabadini imputó los hechos bajo las figuras de asociación ilícita fiscal (artículo 15, inciso "c" de la Ley 27.430) y lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), agravados por su rol de jefes y organizadores en el caso de Pasko y Ayala.