Cebra Phone: la Justicia envió a juicio a Obregón y Vargas Vispo por contrabando y lavado

El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio oral y público de Braian José Obregón y Agostina Antonella Vargas Vispo en el marco de la causa conocida como “Cebra Phone”, en la que ambos están acusados como coautores de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad y lavado de activos agravado, en concurso real de delitos.

Maniobras financieras bajo investigación

Según el requerimiento fiscal, la investigación permitió reconstruir un esquema destinado a introducir en el circuito formal dinero de presunto origen ilícito. La acusación describe una operatoria organizada y reiterada, con múltiples movimientos económicos orientados a dar apariencia legal a fondos vinculados a la comercialización de productos sin respaldo aduanero.

Entre las maniobras detectadas se mencionan la conversión de pesos a criptoactivos —como USDT—, transferencias mediante plataformas digitales y la posterior aplicación de los fondos en bienes registrables, inmuebles, mejoras edilicias y gastos vinculados a la actividad comercial. Para los investigadores, estas operaciones reflejan la circulación de capitales dentro del sistema financiero formal.

Inconsistencias fiscales y movimientos millonarios

El informe fiscal señala irregularidades en la situación tributaria de los imputados. En el caso de Obregón, se registró un fuerte incremento en los montos facturados entre 2023 y 2024, acompañado por acreditaciones bancarias de gran magnitud. Parte de las facturas analizadas provendrían de contribuyentes considerados no confiables por la autoridad fiscal, con montos que excederían los ingresos compatibles con su actividad declarada.

Respecto de Vargas Vispo, se detectaron diferencias relevantes entre la facturación emitida y la recibida durante 2024, además de movimientos económicos que no guardarían relación con su perfil fiscal. La fiscalía sostiene que el nivel de patrimonio, las mejoras en inmuebles y los gastos observados no tendrían respaldo en ingresos lícitos comprobables.

Fundamentos de la acusación

La acusación remarca que, para configurar el delito de lavado de activos, no es necesario identificar de manera precisa el delito precedente, sino acreditar que los bienes provienen de una actividad ilícita. En este caso, se señala como antecedente el encubrimiento de contrabando.

Asimismo, se destaca la agravante de habitualidad, al considerar que las maniobras investigadas habrían sido sostenidas en el tiempo y no hechos aislados.

Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente la apertura del juicio oral ante la Justicia Federal, instancia en la que se debatirán las responsabilidades penales de los imputados.