Detectan otra cuenta en EE.UU. que canalizó fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino

Una nueva cuenta bancaria en Estados Unidos se suma al esquema financiero bajo investigación por la administración de contratos internacionales de la AFA. Según documentación incorporada en causas judiciales abiertas tanto en EE.UU. como en la Argentina, por esa cuenta habrían circulado más de 13,5 millones de dólares durante 2024.

La entidad señalada es PNC Bank, que se agrega a otras instituciones previamente mencionadas como Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase y Synovus.

Movimientos por más de USD 13,5 millones

La cuenta estaba a nombre de Tourprodenter, firma vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette, designada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, como agente exclusivo para el cobro de contratos internacionales de la Selección argentina.

De acuerdo con los registros bancarios obtenidos mediante órdenes judiciales, entre ingresos y egresos se movieron exactamente USD 13.554.200,64 en menos de un año. Los fondos ingresaban principalmente desde empresas asociadas a acuerdos comerciales internacionales y luego eran redistribuidos en plazos breves, muchas veces dentro de las 24 a 72 horas.

Entre las firmas que enviaron dinero figuran Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG y Wise US, vinculadas a contratos en China, Europa —especialmente Malta— y Emiratos Árabes Unidos.

Transferencias a sociedades luego disueltas

Del total operado, USD 3.171.800 fueron girados a cinco sociedades: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Según los registros societarios, varias de ellas compartían domicilios con decenas de compañías, tenían agentes registrales coincidentes y fueron constituidas poco antes de comenzar a recibir transferencias millonarias. Tras la difusión pública del esquema, la mayoría fueron disueltas.

En detalle, Soagu recibió USD 1.205.500; Marmasch, USD 764.800; Delker, USD 675.000; Velpasalt, USD 273.000; y Mafer, USD 252.500. En conjunto, representaron cerca de una cuarta parte de los fondos que pasaron por la cuenta.

Pagos operativos y circuito fragmentado

La documentación también refleja pagos a empresas con actividad identificable en logística, transporte, aviación y servicios corporativos, como Aero Logistics Investments, Interlog LLC, PLS Logistic LLC, Entertainment Travel Group, World Fuel Services y Gestair S.A.U., que concentraron más de USD 2,4 millones en operaciones vinculadas al traslado internacional y gestión de cargas.

La aparición de esta quinta cuenta amplía el mapa financiero bajo análisis. Según las investigaciones preliminares, el dinero vinculado a contratos internacionales de la Selección argentina habría circulado por al menos cinco bancos en Estados Unidos, con transferencias internas entre cuentas antes de su envío a terceros.

En los tribunales estadounidenses se busca determinar el alcance total de la operatoria y el destino final de los fondos, en un universo que superaría los 260 millones de dólares administrados por Tourprodenter y que, de acuerdo con otras líneas investigativas, podría rondar los 300 millones en distintas entidades financieras.