Carbón Blanco: comienza un nuevo juicio por el lavado de dinero de la organización

El Tribunal Oral Federal de Resistencia iniciará este viernes 4 de septiembre un nuevo juicio vinculado con la organización de narcotráfico liderada por el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore. Tres personas están acusadas de participar en maniobras destinadas a lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Los imputados son Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena, quienes llegan al debate en libertad y deberán responder por distintos roles que, según la acusación fiscal, habrían cumplido dentro de la estructura financiera de la organización.

El tribunal estará integrado por los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa. Por el Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal general Federico Carniel, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.

El juicio había sido previsto inicialmente para el 7 de agosto, pero fue reprogramado a pedido de una de las defensas.

Las maniobras investigadas

Según la acusación, Salomone y Tejero habrían integrado una asociación destinada a poner en circulación bienes provenientes de hechos ilícitos por aproximadamente $300 mil, utilizando negocios jurídicos simulados para otorgarles apariencia de legalidad.

Entre las operaciones investigadas aparecen la adquisición de inmuebles en Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell, además de la recepción de dinero proveniente de una póliza radicada en la Isla de Man, después del fallecimiento de Salvatore.

En el requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía sostuvo que los fondos utilizados por los imputados provenían de operaciones internacionales vinculadas al narcotráfico.

Por su parte, Leopoldo Daniel Carrena está acusado como coautor de lavado de activos de origen delictivo, agravado por la habitualidad, la actuación en banda y la intervención de personas jurídicas.

La investigación sostiene que Carrena tuvo participación en la creación de sociedades en Estados Unidos y en la estructura financiera utilizada para canalizar las ganancias obtenidas por la organización.

De acuerdo con la acusación, habría constituido 42 empresas, que posteriormente eran utilizadas para blanquear bienes obtenidos del delito precedente y otorgarles una apariencia de legalidad.

También se le atribuyen operaciones inmobiliarias simuladas de compra y venta destinadas a legitimar esos activos.

El origen: la causa “Carbón Blanco”

El nuevo juicio se desprende de la investigación conocida como “Carbón Blanco”, que tomó estado público en 2012, cuando la organización encabezada por Salvatore fue acusada de enviar más de una tonelada de cocaína a Portugal y España, oculta en contenedores que transportaban carbón vegetal.

Por esos hechos, Salvatore fue condenado en 2015 a 21 años de prisión como organizador de una asociación ilícita.

El empresario murió en mayo de 2018, a causa de un paro cardiorrespiratorio, mientras permanecía internado en el Hospital Argerich de Buenos Aires. Su fallecimiento se produjo durante el proceso por las maniobras de lavado de activos atribuidas a la organización.

En marzo de 2019, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a otros integrantes de la estructura a penas de hasta nueve años de prisión. Entre ellos estuvieron Silvana Susana Vallés, esposa de Salvatore, y Santiago Vallés Ferrer, su suegro, ambos condenados a siete años. Ricardo Gassan Saba, socio del abogado, recibió una pena de nueve años.

En aquel debate, Carla Yanina Salvatore D’Ursi, hija del fallecido líder, fue absuelta. Posteriormente, en abril de 2025, fue condenada durante un proceso de reenvío.

En cuanto al nuevo expediente, Salomone y Tejero fueron elevados a juicio oral en abril de 2023, mientras que Carrena fue enviado a juicio en mayo de 2024. Finalmente, ambos expedientes fueron unificados por el tribunal en noviembre de ese año.